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[股东会]东方盛虹:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

时间:2019-01-20 17:11:32 中财网
标签:会计学院 美人鱼电子游戏 东平邑村委会


证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-006

江苏东方盛虹股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是公司2019 年第一次临时股东大会。


2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2019
年1月6日召开第七届董事会第二十一次会议,会议决定于2019-01-20(星期
二)召开公司2019 年第一次临时股东大会。


3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集,会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。


4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2019-01-20(星期二)下午 2:30 开始。


(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2019-01-209:
30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019
年1月21日15:00至2019-01-2015:00 期间的任意时间。


5、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结
合的方式。


(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。


(2)网络投票:

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn.hrbhanbang.com)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一


次有效投票结果为准。


6、会议股权登记日:2019-01-20(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。


于2019-01-20(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权
委托书》见附件2)。


会议议案二为关联交易事项,关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红
梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决,以上股东也不得接受其他股东委
托对该议案进行投票。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)公司聘请的律师。


8、会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司七楼会议室。


二、会议审议事项

(一)审议议案名称:

1、《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》;

2、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。


(二)披露情况:

议案的具体内容已于2019-01-20登载于《证券时报》、《中国证券报》以及
巨潮资讯网上。


(三)特别强调事项:

1、议案二为关联交易事项,关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红
梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。


三、提案编码


提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案



1.00

关于预计2019年度子公司之间相互提供担保
的议案



2.00

关于2019年度日常关联交易预计的议案



3.00

关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管
理制度》的议案



4.00

关于调整公司独立董事津贴的议案





四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委
托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定
代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人
需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记
手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。


2、登记时间:2019-01-20(星期五),上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00。


3、登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书
办公室。


4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


5、会议联系方式

会务常设联系人:范佳健,电话号码:0512—63573480,传真号码:0512—63552272,电子邮箱:cesm2000@126.com。


公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。


6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。



五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn.hrbhanbang.com)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、公司七届二十一次董事会决议。


特此公告。




江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2019-01-20


附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码为“360301”,投票简称为“东盛投票”。


2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年 1月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—
15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1月21日(现场股东大会
召开前一日)下午3:00,结束时间为 2019 年 1月22日(现场股东大会结束
当日)下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.hrbhanbang.com规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn.hrbhanbang.com在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。







附件2:

江苏东方盛虹股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛
虹股份有限公司2019 年第一次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理
行使表决权。


提案
编码

提案名称

备注

表决意见

该列打勾的栏
目可以投票

同意

反对

弃权

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案









非累积投票提案



1.00

关于预计2019年度子公司之间相互提供担
保的议案









2.00

关于2019年度日常关联交易预计的议案









3.00

关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬
管理制度》的议案









4.00

关于调整公司独立董事津贴的议案













委托人姓名或名称(签章): 受托人姓名(签名):

委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号):

委托人持股数: 受托人身份证号码:

委托人股东账户卡号码: 委托日期:2019年 月 日



注1、本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。



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